Житель Астрахани обвиняется в осуществлении незаконных банковских операций. Он с марта 2014 года – по декабрь 2018 года обналичивал денежные средства для различных фирм и организаций, не имея на то соответствующей лицензии Банка России.
Таким образом, он за неполные четыре года получил 2 миллиона 800 тысяч рублей незаконным путём. С ним в схеме работали неустановленные лица, они оформили на четырёх граждан, за определённое вознаграждение, 9 фирм-однодневок, которые по существу не вели никакой реальной деятельности. А лишь служили плацдармом для перегона денег со счёта на счёт.
Теперь уголовное дело дельца направлено в Советский районный суд.
