Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области установлено, что с августа 2009 по декабрь 2011 года предприниматель осуществляла импортные сделки по ввозу на территорию Российской Федерации продовольственных товаров из Республики Иран для дальнейшей реализации на внутреннем рынке.
В указанном периоде директор фирмы, используя схему по занижению стоимости товара и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 226 миллионов рублей.
Бухгалтер фирмы составляла фиктивные документы о реализации товара по заниженной стоимости в адрес контрагентов, зная, что товар был реализован розничным способом по рыночной стоимости за наличный расчет.