Генеральный директор ООО «Хазар-Кинг» и его главный бухгалтер обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В период с 2010 по 2012 годы гендиректор совместно с главбухом похитили более 10 миллионов рублей бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
Согласно разработанной схеме, обвиняемые ввозили товар на территорию Российской Федерации и реализовывали его через фирмы «однодневки» по минимальным ценам, при этом указанные сделки являлись созданием видимости хозяйственных операций для занижения налоговой базы, так как фактически деятельность по реализации импортных продуктов не осуществлялась.
В настоящее время обвиняемые возместили в добровольном порядке причиненный государству ущерб в полном объеме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.