Сотрудниками УБЭП по Астраханской области, совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ и Федеральной налоговой службы, установлено, что пятеро астраханцев и житель Пермского края занимались созданием фирм, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.
Сперва было задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности, а в ходе следствия выявлено ещё двадцать семь.
Установлены заказчик, координаторы и низшие звенья данной группы, действовавшей по предварительному сговору. Теперь им всем грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
AST-NEWS.ru
Сперва было задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности, а в ходе следствия выявлено ещё двадцать семь.
Установлены заказчик, координаторы и низшие звенья данной группы, действовавшей по предварительному сговору. Теперь им всем грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
