36 подставных фирм создали пятеро астраханцев и житель Пермского края.Установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.
«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций, - сообщает УМВД России по Астраханской области.
AST-NEWS.ru
«Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. За совершённое преступление законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций, - сообщает УМВД России по Астраханской области.
