ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Финансово-расчетный центр» из-за неисполнения кредитной организацией российского законодательства в области банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, а также из-за неоднократных нарушений в течение года требований, предусмотренных статьей №7 федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов ЦБ.
РНКО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в целях обналичивания денежных средств. Собственники РНКО не принимали необходимых мер по нормализации деятельности организации.
По величине активов РНКО «ФРЦ» на 1 июля занимала 791-е место в банковской системе Российской Федерации, - сообщает gazeta.ru
По данным из Единого государственного реестра юридических лиц, ЗАО РНКО «ФРЦ» зарегистрирован в Астрахани по ул,Адмиралтейская, 53, литер Ф, председателем правления организации является 29-летний Руслан Распаев. После окончания ВУЗа с 2007 по 2014 гг. Распаев работал на различных должностях в "Агроинкомбанке", с октября 2014 г. - председатель правления ЗАО РНКО «ФРЦ».
