Сотрудники ООО «Семейный капитал» и жители Астрахани стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при получении выплат, совершённом организованной группой в особо крупном размере.
Как сообщили в СК России по региону, сотрудники компании, чей основной вид деятельности – предоставление займов и прочих видов кредита, решили похищать денежных средства АО «ДОМ.РФ». Для это мошенники искали астраханцев, имеющих право на субсидию по поддержке семей в части погашения обязательств по ипотеке. После этого злоумышленники якобы покупали участки земли для заключения фиктивных сделок их купли-продажи по завышенной цене, а затем подавали в «ДОМ.РФ» заявления о погашении ипотечного займа.
Нанесённый организованной группой ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Максимальное наказание, которое грозит преступникам – десять лет колонии. Расследование дела находится на особом контроле главы управления СК по Астраханской области Ибрагима Могушкова.
Как выяснил AST-NEWS.ru, компания работала в арендованном помещении по улице Савушкина, 16б в Ленинском районе Астрахани под личиной «информационного агентства». Общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» с вышеуказанным основным видом деятельности зарегистрированы в Дагестане и Чечне. Собственником «ДОМ.РФ» выступает Росимущество.
Ранее сообщалось, что сотрудница Ленинского районного суда Астрахани оказалась серийной мошенницей.
